银监局立案认定标准

缥湘醉 1个月前已收到1个回答举报

赞

共回答了468个问题采纳率：93.2% 评论

银监局(会)对可疑账号的立案认定标准:一、银行账户的流水与本人的收入严重不符;二、银行账户进出流水频繁且数额巨大;三、资金来源不明，且6个月内连续收入与个人正常收入不相符的资金;四、资金来历手续不完整、凭证、单据涉嫌造假的，银监局都可以立案。

21小时前

可能相似的问题

一起学国画:马的画法

硪男人

查看 248

回答 1
马的简笔画画法

朶宀继呣

查看 65

回答 2
怎么画马的简易画

云里看雾

查看 26

回答 1
画马的简单方法幼儿园

灵魂贱友

查看 64

回答 1
历史上有哪些名人的故事

失人失心

查看 74

回答 1
历史名人故事有哪些

超级不小卡

查看 924

回答 1
历史人物名人事迹

昨日的浪漫

查看 58

回答 2
名人历史故事

儍儍嘀

查看 886

回答 2
历史名人故事

少僟器秂

查看 318

回答 2
甘肃属于陕西地区吗

酷情侣

查看 31

回答 1

猜你喜欢的问题

热门问题推荐

初中历史十种通用答题技巧模板

3个月前2个回答
无烤箱椒盐核桃仁正宗做法

2个月前5个回答
宁波鼓楼景点介绍

3个月前1个回答
佛手瓜如何催芽

1个月前1个回答
遇到泼妇怎么样对付有办法吗

1个月前1个回答
从唐玄宗开始往后数五百年是什么朝代

1个月前4个回答
lana-wool是什么面料

2个月前1个回答
刚谈恋爱怎么升温感情

29天前1个回答
承受力计算公式

1个月前1个回答

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号站务邮箱 service@wdace.com