殳噫缌 4星
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制裁其实就是利用经济强制手段,包括贸易禁运、交易限制、投资限制、资产冻结等,对竞争对手或敌人,包括国家、实体、个人进行报复、惩罚或遏制,以迫使其改变行为。
一、制裁有哪些类型?
不同于国内初级及次级制裁的分类,本文从法律框架的角度将制裁类型分为如下四种:
1、 被冻结资产的个人或实体(Blocked Persons)
2、 行业制裁(List-based Sectoral sanctions)
3、 区域贸易禁运(Regional Embargoes)
4、 其他非资产冻结的个人或实体(Other Non-Blocking Sanctions)
二、下面对这四类进行具体解释。
1、 被冻结资产的个人或实体(Blocked Persons)
被列入该清单的个人或实体将被冻结资产,如美国财政部外国资产管理办公室(OFAC)的SDN名单、英国OFSI的制裁名单、欧盟的金融制裁名单。
2、 行业制裁(List-based Sectoral sanctions)
针对某些具体行业的制裁名单,比如对俄罗斯的能源、金融和军工业的制裁。比如美国将俄罗斯能源行业的龙头企业纳入Sectoral Sanctions Identifications List (SSI名单),限制或禁止投资上述名单内的企业以及某些的业务。
但需要注意的是不是所有俄罗斯能源行业企业都不能与其交易呢?
比如你要卖IT设备给俄罗斯能源企业,就需要评估其用途是什么?如果只是卖给总部员工日常办公使用是被允许的,但是如果被用于该公司的远洋石油钻井项目,那就将受到行业制裁限制,所以需要深入了解其用途。
3、 区域贸易禁运(Regional Embargoes)
以美国针对伊朗、古巴、叙利亚、朝鲜及克里米亚的全面制裁尤甚,其禁止对上述国家或地区有任何相关业务。
4、 其他不涉及资产冻结的个人或实体
比如:
个人的旅行禁令
OFAC的非SDN菜单式制裁名单
非SDN“中国涉军企业”制裁名单
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